Le co-fondateur de FTX admet que lui et Sam Bankman-Fried ont commis une fraude


New York
CNN

Un témoin clé des procureurs dans le procès de Sam Bankman-Fried a déclaré que lui et Bankman-Fried avaient commis plusieurs délits financiers liés à leur supervision. L’échange crypto FTX, désormais en faillite.

Gary Wang, co-fondateur de FTX avec Bankman-Fried, a déclaré aux jurés que – conformément à un précédent accord de plaidoyer – il était coupable de fraude électronique, de fraude en valeurs mobilières et de fraude sur matières premières, et qu’il avait commis ces crimes sous la direction de la banque. frit

Le témoignage de Wang, ainsi que celui de deux autres proches associés, est un élément clé du dossier du gouvernement contre Bankman-Fried, 31 ans, qui, selon les procureurs, a orchestré un plan massif d’un an visant à voler des clients et à escroquer les investisseurs.

Bankman-Fried, connu sous le nom de SBF, a plaidé non coupable de sept chefs d’accusation de fraude et de complot.

Alors que son témoignage se poursuivait vendredi matin, Wang a proposé un compte rendu qui traitait de près des affirmations du gouvernement et corroborait les rapports des médias sur divers avantages spéciaux que FTX avait créés puis dissimulés pour sa société sœur de cryptographie, Alameda Research.

Un problème central dans cette affaire concerne les liens financiers inhabituellement étroits entre FTX et Alameda. Les partisans soutiennent que FTX Payer les comptes clients directement sur un compte bancaire contrôlé par Alameda, Il n’est, sur le papier, pas connecté à FTX sauf en ayant un fondateur commun. Ce faisant, le gouvernement affirme que FTX a induit les clients en erreur sur l’endroit où se trouvaient leurs fonds et comment ils étaient utilisés.

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Les avocats de la défense n’ont pas encore eu l’occasion de contre-interroger Wang ou d’appeler leurs propres témoins. Dans une déclaration liminaire, l’avocat principal Mark Cohen a présenté un aperçu d’une histoire qui tente de diffuser le blâme pour de mauvaises décisions commerciales plutôt que pour la fraude.

Contrairement aux clients réguliers de FTX – une plate-forme permettant aux investisseurs individuels et aux institutions d’échanger des crypto-monnaies – Alameda a été autorisée à gérer des soldes négatifs et des « retraits illimités » des clients de FTX, a déclaré Wang.

Alameda disposait de 65 milliards de dollars de prêts à utiliser comme garantie lors du placement de paris – des ordres de grandeur supérieurs au crédit que FTX offre aux autres grands investisseurs.

Interrogé par le procureur adjoint américain Nicholas Rouse si ces avantages ont déjà été divulgués à des clients ou à des investisseurs, Wang a répondu : « Non ».

Wang a déclaré qu’il avait personnellement écrit le code informatique de certaines fonctionnalités et qu’il l’avait fait sous la direction de Bankman-Fried.

La défense n’a pas encore eu l’occasion de contre-interroger Wang.

Même si le plaidoyer de culpabilité de Wang était inattendu, le jury constitué mardi a été le premier à entendre directement un membre de haut rang du cercle restreint de Bankman-Fried.

Plus tôt dans la journée, les jurés ont entendu un autre ancien employé de FTX et ami de Bankman-Fried, Adam Yedidia.

Yedidia a décrit une conversation avec Bankman-Fried au cours de laquelle Yedidia a alerté la SBF du passif de 8 milliards de dollars qui pesait sur le bilan d’Alameda.

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Après avoir joué une partie de paddle-tennis dans le luxueux complexe d’appartements des Bahamas où ils vivaient tous les deux, Yedidia a interrogé SBF sur le drapeau rouge.

« Est-ce que tout va bien ? Yedidia, qui était développeur de logiciels senior dans l’entreprise, se souvient avoir entendu SBF.

En réponse, « Sam a dit quelque chose comme : ‘Nous étions à l’épreuve des balles l’année dernière ; nous ne le sommes pas cette année' », a déclaré Yedidia au jury.

Les 8 milliards de dollars représentent l’argent que les clients de FTX devraient payer s’ils décident de retirer leurs dépôts, a déclaré Yedidia. Cela ressemblait à une « dette énorme » et Yedidia voulait savoir si Alameda pouvait la rembourser.

Mais il n’a pas insisté sur le sujet, disant : « J’ai fait confiance à Sam. »

Yedidia a déclaré qu’il était resté aux côtés de son ami jusqu’à ce qu’il apprenne qu’Alameda, qui était censée être une société distincte de FTX, avait utilisé les dépôts des clients de FTX pour rembourser les créanciers d’Alameda puisqu’ils étaient étudiants au MIT.

Il a déclaré au tribunal qu’il s’agissait d’un « délit flagrant ».

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